Würden Sie mit Terroristen oder Terrorverdächtigen Geschäfte machen?

Wohl kaum jemand, wenn er denn wüsste, wer zu diesem Personenkreis gehört. Auf die Anschläge vom 11. September 2001 hat die EU mit Verordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus reagiert. Diese Verordnungen führen eine neue Art von Embargos in das europäische Außenwirtschaftsrecht ein. Es sind der Handel und finanzielle Transaktionen mit sogenannten terroristischen Vereinigungen, Organisationen, Gruppen und Personen seitens der EU verboten.

Verstöße gegen das deutsche Aussenwirtschaftsgesetz (AWG) werden mit massiven Geld- und / oder Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis 5 Jahren geahndet. In schwerwiegenden Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren.

Behörden der USA führen gleichermaßen Firmen, Personen, Einrichtungen und Institutionen, die gegen Rechte der USA verstoßen haben, in verschiedenen Listen. Die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Geschäftspartnern, die in diesen Listen aufgeführt sind, ist untersagt. Deutsche Firmen, die mit US-amerikanischen Partnern oder Institutionen in geschäftlicher Verbindung stehen, müssen diese Vorschriften berücksichtigen und sich davor schützen, gegen diese Verbote zu verstoßen.